전 밤반 시장 앨리스 궈, 포고 스캔들과 관련된 62건의

전 밤반 시장 앨리스 궈, 포고 스캔들과 관련된 62건의

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전 밤반 시장 앨리스 궈, 포고 스캔들과 관련된 62건의 자금 세탁 혐의로 기소됨

전 밤반 타락 시장 앨리스 궈는 31명의 공동 피고인과 함께 현재 총 62건의 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 이 혐의는 밤반에 위치한 필리핀 해외 게임 사업자(POGO) 허브에 연루된 혐의에서 비롯되었습니다. 수요일 법무부(DOJ)의 성명에 따르면, 이 사건을 담당하는 법률 패널은 궈를 상대로 26건의 자금 세탁 혐의를 제기할 것을 권고했습니다. 이러한 혐의는 불법 활동으로 인한 자금 이동 거래에 연루된 혐의에 근거합니다. 메이저사이트

구오를 상대로 제기된 자금 세탁 혐의와 공동 고발:

궈화핑이라는 이름으로도 불리는 궈는 이러한 불법 금융 활동을 촉진하기 위해 자신의 지위와 인맥을 이용한 혐의를 받고 있습니다. 필리핀 통신에 따르면 법무부 대변인 미코 클라바노는 궈에 대해 제기된 혐의에는 자금세탁방지법(AMLA)의 두 조항에 따른 위반이 포함된다고 설명했습니다. 처음 26건은 불법 활동으로 인한 금전적 수단 거래와 관련된 섹션 4(a)에 해당합니다. 또한 궈는 이러한 불법 수익의 전환, 양도 또는 처분과 관련하여 섹션 4(b)에 따라 5건의 추가 혐의를 받고 있습니다.

또한, 섹션 4(b)에 따른 나머지 31건의 자금 세탁 혐의는 Guo와 불법 자금의 이동을 조장한 여러 공동 피고인들이 연루되어 있습니다. 그러나 Guo와 그의 동료들에 대한 모든 혐의가 유지된 것은 아닙니다. 자금 출처를 은폐한 혐의로 Guo에 대한 별도의 고소는 기각되었으며, 변호사 Jason Masuerte와 기업 인사 Nancy Gamo 및 Cassie Li Ong을 포함한 여러 개인에 대한 고소도 기각되었습니다. 이번 기각은 유죄 판결에 대한 충분한 증거가 부족하다는 이유에서 이루어졌습니다. 먹튀검증

구오의 운영에 대한 조사는 투자 사기, 암호화폐 사기, 연애 사기 등 다양한 범죄 활동과 관련이 있음을 밝혀냈습니다. 클라바노는 구오와 그녀의 공범들이 이러한 사기를 통해 이익을 얻었으며, 자금은 다양한 자산을 확보하는 데 사용되었다고 강조했습니다. 구오는 또한 지난 6월 필리핀인과 외국인 근로자 800명이 끔찍한 상황에서 구조된 밤반 포고 허브 습격 사건과 관련하여 인신매매 혐의로 추가 기소될 예정입니다.

이 경우 필리핀 마약단속국(PDEA)은 밤반과 같은 포고(POGO)가 더 큰 범죄 조직 네트워크와 연결되어 있다고 제안했습니다. 이러한 불법 활동에는 마약 조직과 기업 사기가 포함된 것으로 알려졌으며, 이로 인해 포고 산업은 법 집행 기관의 중요한 관심사가 되고 있습니다. 이러한 활동의 전체 범위는 여전히 밝혀지고 있습니다. 먹튀검증사이트

구오의 체포와 그녀의 네트워크를 장악하려는 국제적인 노력:

이 사건은 특히 지난 9월 자카르타에서 구오가 체포된 이후 큰 주목을 받고 있습니다.